De Amsterdamse Basnoe familie heeft volgens justitie minimaal 71 miljoen witgewassen; het familiebedrijf maakte zich jarenlang schuldig aan witwassen, hoofdverdachte Imranalie zou zelfs al twintig jaar aan de gang zijn. Dit meldde misdaadverslaggever van het Parool Paul Vughts naar aanleiding van de inleidende zitting die gisteren plaatsvond.

Tijdens de inval op 12 april j.l. werden tien familieleden gearresteerd. Vier zijn ondertussen vrijgelaten, zes zaten nog vast. Twee van de zes zijn vandaag heengezonden. Justitie verdenkt de familie ervan dat zij een underground banking netwerk runden. De bankiers zonder vergunning zorgden voor financiering van criminele activiteiten, onder meer de handel in cocaïne. Volgens het OM vonden de activiteiten vanuit een aantal familiewinkels plaats, gewoon onder de neus van nietsvermoedende Amsterdammers. Onder meer het reisbureau Basnoe Travel, de belwinkel Basnoe Telecom en de vruchtenwinkel Basnoe Tropische Winkel dienden als dekmantel voor de criminele activiteiten. 

Crypto

Hoewel het aandeel van crypto in criminele activiteiten zich volgens blockchain analyseburo Chainalysis op een historisch dieptepunt bevindt, horen we crypto toch nog geregeld voorbijkomen. Ook in de zaak tegen de familie Basnoe; tijdens de inval werd onder andere een onbekend bedrag aan crypto veiliggesteld en de familie ruilde jarenlang cash om voor crypto en andersom. Of dit een blijvende trend in het criminele circuit is of een logisch gevolg van de corona-pandemie zal de komende jaren moeten blijken...